8 громадян України та громадянку Білорусі підозрюють у відмиванні грошей, отриманих від інвестиційного шахрайства. За версією слідства, група на чолі з 34-річним українцем переводила кошти через криптовалюти, обмінники та фіктивні операції з золотом. Загальний обсяг операцій перевищив 337 млн злотих (~$87 млн).
▪️Кур'єри на дорогих автомобілях забирали готівку, показуючи фотографію розірваної навпіл банкноти з серійним номером. У криптообмінниках додатково звіряли секретні коди на телефонах, обходячи перевірки AML.
▪️Гроші проводили через банківські рахунки пов’язаних компаній, вивозили за кордон у схованках автомобілів і маскували фіктивними покупками золота. Більшу частину коштів у підсумку переводили в криптовалюти.
Під час обшуків вилучили готівку та золото на суму понад 1 млн злотих. Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення.
Бізнес Інсайдер