🔍 Кіберполіція досліджує відмивання коштів через криптобіржі українцями
Правоохоронні органи повідомляють про двох українців, причетних до справи. Вони підозрюються у переведенні коштів, частину з яких пов'язують з нелегальними онлайн-казино, такими як 1xBet.
▪️ Київська область: обсяг транзакцій на Binance та Bybit склав близько $9,17 млн, на BingX — 2,21 млн USDT.
▪️ Одеська область: через акаунт на Bitget за три місяці пройшло 2,6 млн USDT.
Кошти оперативно переводилися на інші біржі та зовнішні гаманці, що може свідчити про спроби приховати їхнє походження.
🔍 Кіберполіція досліджує відмивання коштів через криптобіржі українцями Правоохоронні органи повідом
Бізнес України
@businessuaВсе про український та світовий бізнес, стартапи та гроші Реклама: @anonimnoua Інші питання: @blackwok Купити рекламу через біржу: adsell.me/r/zhWkxl Посилання на канал: @businessua
25,916 subscribers
Open in Telegram