Рекордні понад 630 млн грн готівки вилучили детективи БЕБ в результаті масштабної операції у справі

Рекордні понад 630 млн грн готівки вилучили детективи БЕБ в результаті масштабної операції у справі про мережу нелегальних обмінних пунктів

Детективи БЕБ провели одночасно 30 обшуків.

Викрито тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту виводили десятки мільярдів на рік. Йдеться про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Рівень конспірації обмінних пунктів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

👉 Підписатися на Данкор: Telegram•Facebook•WhatsApp•Viber