🇺🇸 Американська влада розкрила схеми масштабного криптошахрайства 🖇 Мережа боротьби з фінансовими зло

🇺🇸 Американська влада розкрила схеми масштабного криптошахрайства

🖇 Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) опублікувала звіт про криптоінвестиційні шахрайства. Дослідження охоплює період із 8 вересня 2023 року до 31 грудня 2025 року.

❗️За цей час FinCEN проаналізувала 33 904 звіти про підозрілу активність, у яких загалом фігурувало близько $12.7 млрд фінансових операцій, пов’язаних із такими схемами. За даними відомства, кількість повідомлень у середньому зростала на 10.9% щомісяця, а обсяг зазначених у них коштів — на 18%.

🔎 Водночас FinCEN наголошує, що ці цифри відображають лише повідомлену підозрілу активність і не дають повної картини масштабів шахрайства.

🧐 У грудні 2025 року відомство отримало 2482 звіти на понад $833.5 млн підозрілої активності. Для порівняння, у жовтні 2023 року було подано 590 таких повідомлень на суму близько $485.7 млн.

📱Найбільше повідомлень надійшло від компаній, що займаються переказом коштів, зокрема представників криптовалютного сектору. На них припало 18 568 звітів, або 54.8% від загальної кількості, із зазначеним обсягом активності понад $5.5 млрд. Ще 13 810 звітів подали депозитарні установи — у них фігурувало близько $6.4 млрд.

#FinCEN #USA #Scam #Crime #CryptoScam #CryptoCrime
——————————————————
🇺🇦 Dvizh — рухай крипту разом з нами

🔄 Обмін валют ℹ️ Support Bot ▶️ Наші ресурси