🇺🇸 США хочуть конфіскувати $61 млн криптодоходів від продажу іранської нафти
⚖️ Міністерство юстиції США подало цивільний позов щодо конфіскації близько $61 млн у криптовалюті. За версією американських прокурорів, ці кошти отримали від нелегального продажу санкційної іранської сирої нафти та нафтопродуктів.
🧐 У DOJ стверджують, що дві китайські компанії — Blessed Trust та Hexa Whale — використовували торгові рахунки на Binance для відмивання коштів від чорного ринку нафти та їх подальшого переказу уряду Ірану і пов’язаним із ним структурам.
💡 Blessed Trust позиціювала себе як постачальник послуг із зберігання цифрових активів для фінансових компаній, а також проводила конвертацію фіатних коштів у криптовалюту для транзакцій, пов’язаних з Іраном. Hexa Whale, за даними слідства, надавала аналогічні послуги, представляючись брокером сировинних товарів.
🫠 Водночас американські прокурори заявили, що виявили пов’язані між собою некостодіальні криптоадреси, через які загалом пройшло понад $1.5 млрд доходів від незаконного продажу іранської нафти.
#USA #DOJ #Binance #CryptoSanctions #Iran
——————————————————
🇺🇦 Dvizh — рухай крипту разом з нами
🔄 Обмін валют ℹ️ Support Bot ▶️ Наші ресурси
🇺🇸 США хочуть конфіскувати $61 млн криптодоходів від продажу іранської нафти ⚖️ Міністерство юстиції С
DVIZH | CRYPTO
@dvizh_com🗞 Актуальні новини зі світу крипти українською 🇺🇦 🔗 Посилання на канал: https://t.me/dvizh 💰 https://www.dvizh.com/ - найкращий криптообмінник із найвигіднішими курсами. Працюємо як з готівкою, так і з банківськими картками!
21,995 subscribers
Open in Telegram