🇺🇦 В Україні викрили мережу для обходу санкцій і фінансування тероризму
🧐 Державна служба фінансового моніторингу України виявила ймовірну мережу, яку використовували для обходу санкцій проти РФ і фінансування тероризму. У центрі схеми опинився акаунт громадянина України на неназваній криптобіржі.
🔎 Через цей рахунок пройшло близько $13 млн. Із них приблизно $3,5 млн були пов’язані з підсанкційними російськими сервісами та рахунками, афілійованими з міжнародною терористичною організацією. Власник акаунта, за даними відомства, проживає в одній із країн ЄС.
Держфінмоніторинг не виявив на рахунку ознак звичайної торгівлі чи інвестиційної діяльності. Кошти надходили із зовнішніх гаманців, бірж і обмінників без верифікації, після чого їх переказували на некастодіальні гаманці структур, пов’язаних із РФ та Іраном, зокрема КСІР.
📍За даними відомства, власник акаунта також використовував VPN для приховування слідів операцій і може бути пов’язаний із 35 організаціями в різних юрисдикціях. Матеріали справи передали правоохоронним органам для подальшого розслідування.
#SFMS #Ukraine #Sanctions
——————————————————
🇺🇦 Dvizh — рухай крипту разом з нами
🔄 Обмін валют ℹ️ Support Bot ▶️ Наші ресурси
🇺🇦 В Україні викрили мережу для обходу санкцій і фінансування тероризму 🧐 Державна служба фінансового
DVIZH | CRYPTO
@dvizh_com🗞 Актуальні новини зі світу крипти українською 🇺🇦 🔗 Посилання на канал: https://t.me/dvizh 💰 https://www.dvizh.com/ - найкращий криптообмінник із найвигіднішими курсами. Працюємо як з готівкою, так і з банківськими картками!
21,125 מנויים
פתח בטלגרם