За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агро

За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії

33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду.

Детективи встановили, що у 2023 році чоловік отримав 200 доларів США за те, щоб формально стати засновником і директором аграрної компанії. Насправді керувати бізнесом він не збирався, а діяльність підприємства контролювали інші особи.

Фігурант надав свої документи та підписав папери із завідомо неправдивими відомостями. Після цього компанію зареєстрували в Одесі. На папері вона мала займатися вирощуванням зернових, бобових та олійних культур.

Фактично «директор» не керував рахунками, не укладав договорів, не вів бухгалтерію та не подавав податкову звітність. Агрокомпанію використовували у схемі з ухилення від сплати податків. Через неї, зокрема, конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Дії інших причетних осіб розслідують в окремому кримінальному провадженні.
Фігуранту повідомлено про підозру за внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації підприємства. Санкція статті передбачає штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі.

🔣ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE