БЕБ вилучило понад 630 млн грн у мережі нелегальних обмінників.
За даними Бюро економічної безпеки, через цю мережу щороку проводили десятки мільярдів гривень поза офіційним фінансовим обліком. Слідство розслідує можливе відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом.
Під час 30 одночасних обшуків детективи вилучили понад 630 млн грн у різній валюті, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
Обмінники координували з одного центру. Для зберігання грошей використовували приховані сховища, тайники та тунелі, а доступ до чорнового фінансового обліку можна було заблокувати спеціальною кнопкою.
БЕБ вилучило понад 630 млн грн у мережі нелегальних обмінників.
ҐРУНТ
@gruntmediaМедіа ҐРУНТ допомагає українцям реалізувати право на якісну, швидку та достовірну інформацію. Онлайн-медіа: R40-05325 Підтримати: https://base.monobank.ua/grntmedia Реклама: @grnt_collaboration https://grnt.media
147,487 subscribers
Open in Telegram