НБУ розпочав позапланові перевірки банків, чиї клієнти вносили заставу за ексміністра Галущенка.
Як йдеться у заяві, регулятор перевіряє, чи дотримувалися банки вимог фінансового моніторингу під час обслуговування таких клієнтів. Назви та кількість банків НБУ не розкриває.
▪️Раніше НАБУ та САП заявили про схему легалізації коштів для внесення 150 млн грн застави за Германа Галущенка у справі корупції з енергетики (операція «Мідас»). За версією слідства, кошти відмивали через «Сенс Банк» — 21 серпня у ньому почали перевірку.
НБУ розпочав позапланові перевірки банків, чиї клієнти вносили заставу за ексміністра Галущенка.
ҐРУНТ
@gruntmediaМедіа ҐРУНТ допомагає українцям реалізувати право на якісну, швидку та достовірну інформацію. Онлайн-медіа: R40-05325 Підтримати: https://base.monobank.ua/grntmedia Реклама: @grnt_collaboration https://grnt.media
147,022 מנויים
פתח בטלגרם