Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу і вилучили понад ₴630 млн — найбільше готівки в істор

Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу і вилучили понад ₴630 млн — найбільше готівки в історії БЕБ.

Через нелегальні обмінні пункти щороку легалізовували десятки мільярдів гривень. Фігуранти обмінювали готівку й цифрові активи, а також переказували кошти Україною та за кордон.

Операції не відображалися у бухгалтерському й податковому обліку.