В деле о 150 млн грн залога за Германа Галущенко есть деталь, на которую обратил внимание политолог Виталий Кулик после расследования "Бабеля". По данным журналистов, наличные средства сначала поступали через целую сеть компаний и ФОП и аккумулировались в одном банке — ПУМБ. Именно там первоначально собралась вся сумма, которая впоследствии была использована для внесения залога.
И только после этого деньги начали распределяться по другим банкам.
В этой цепочке Sense Bank был не единственным и тем более не главным банком. Он оказался одним из четырех банков, через которые на последующем этапе проходили средства вместе с ПУМБ, OTP Bank и Idea Bank.
При этом именно Sense Bank оказался в центре публичной коммуникации НАБУ, а его топ-менеджеры получили подозрения.
Кулик обращает внимание на очевидный вопрос: если журналисты смогли по документам восстановить движение денег и увидеть, где первоначально аккумулировалась вся сумма, почему этого не увидело НАБУ?
INSIDER UA | Прислать контент