Учасники систематично брали хабарі за «кришування» незаконних кол-центрів, які ошукували українців та іноземців.
Кошти легалізовували через низку схем:
▪️Понад 20 млн грн — на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
▪️Понад 12 млн грн становлять активи керівника організації, перереєстровані на третіх осіб для приховування власності, зокрема нерухомість в апарт-комплексі біля Карпат.
▪️Понад 10 млн грн учасники угруповання приховали на рахунках близьких, видаючи кошти за легальні підприємницькі доходи.
Інсайдер ЗСУ