💳 ПриватБанк закрив рахунки клієнтки після операцій на 40 млн грн і купівлі ОВДП на $890 тисяч – апе

💳 ПриватБанк закрив рахунки клієнтки після операцій на 40 млн грн і купівлі ОВДП на $890 тисяч – апеляція поспішила з висновком

Верховний Суд скасував рішення на користь клієнтки ПриватБанку у спорі про припинення обслуговування через фінмоніторинг та направив справу на новий розгляд.

Верховний Суд розглянув спір клієнтки з банком, який припинив з нею ділові відносини після встановлення неприйнятно високого рівня ризику. У справі фігурують операції з нерухомістю майже на 40 млн грн, купівля ОВДП на сотні тисяч доларів та висновок банку про можливий обхід процедур фінансового моніторингу. ВС скасував рішення апеляційного суду на користь клієнтки та направив справу на новий розгляд.

Йде мова про справу 757/37161/24-ц. Клієнтка Банку оскаржила рішення фінустанови про припинення обслуговування та закриття рахунків. На першому етапі судовий спір завершився на користь банку. Однак апеляційний суд став на бік клієнтки, дійшовши висновку, що банк не надав достатніх доказів на підтвердження правомірності встановлення такого рівня ризику.

Верховний Суд із цим підходом не погодився, однак і не поставив остаточну крапку на користь банку.

Суть спору

https://sud.ua/uk/news/publication/371545-pryvatbank-zakryv-rakhunky-kliientky-pislia-operatsii-na-40-mln-hrn-i-kupivli-ovdp-na-890-tysiach-apeliatsiia-pospishyla-z-vysnovkom

#банківське #банк #приватбанк #закриття #рахунок #оскарження