📍Фігурант розслідування проживає в одній з країн ЄС. Гроші надходили на його акаунт із зовнішніх криптоадрес і майже одразу йшли далі. Ні торгівлі, ні інвестицій. Обсяги, характер руху коштів і десятки задіяних адрес вказують на обмін віртуальних активів без ліцензії.
📍Кошти надходили з бірж та обмінників без верифікації клієнтів, серед яких були підсанкційні майданчики, пов'язані з рф або причетні до обходу санкцій. Виходили на некостодіальні гаманці, пов'язані з російськими біржами. Частина переказів пішла Корпусу вартових ісламської революції — військовому формуванню Ірану, визнаному терористичною організацією.
📍Для приховування своєї діяльності особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та Росії, а також заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із її власним акаунтом.
📍Понад 35 іноземних компаній у різних юрисдикціях, з якими вона пов'язана, вказують на ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії.
• Підписатися на Київ ⚡️