НБУ оштрафував «ФК Кредіплюс» на 595 тисяч гривень «ФК Кредіплюс», що діє під брендом FinX і належит

НБУ оштрафував «ФК Кредіплюс» на 595 тисяч гривень

«ФК Кредіплюс», що діє під брендом FinX і належить Родіону Бутко, отримала штраф за порушення законодавства з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Перевірка НБУ виявила недоліки в управлінні ризиками та перевірці клієнтів, зокрема проблеми з ідентифікацією, верифікацією та оцінкою ризиків. Компанія також не надавала регулятору повну та достовірну інформацію, а також порушення у звітності з фінмоніторингу.

До 2023 року родина Родіона Бутка через кіпрський офшор володіла ломбардами в рф, які тепер записані на пов’язаних із ним осіб, що продовжують контролювати цей бізнес.

Київ пише ✍️