У 2024–2025 роках вони скуповували доступ до карток, рахунків і криптогаманців дропів, а потім за відсоток передавали їх злочинцям для відмивання грошей. Щоб обходити блокування, домовлялися з окремими працівниками банків, які знімали обмеження з карток.
Одного підозрюваного взяли під варту, ще четверо за кордоном, їх оголошують у міжнародний розшук.