❗️ 160 млн грн незаконних активів і мільйони готівкою: справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Круп

❗️ 160 млн грн незаконних активів і мільйони готівкою: справу ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини передали до суду

❓ Можливо під час судових засідань встановлять куди зникли дві сумки грошей в іноземній валюті?

Справу щодо колишньої керівниці Хмельницького обласного МСЕК та ексдепутатки облради Тетяни Крупи, її чоловіка та сина передали до суду. САП скерувала обвинувальний акт, а фігурантам справи, зокрема, інкримінують незаконне збагачення на близько 160 млн грн.

За даними слідства, упродовж 2020–2024 років Крупа, перебуваючи на посаді очільниці обласної МСЕК, за сприяння членів родини набула активи, вартість яких суттєво перевищувала їхні законні доходи. Її син на той час обіймав керівну посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду. Слідство вважає, що частину отриманих коштів легалізували через фіктивний продаж нерухомості. Після цього, за версією правоохоронців, за сприяння чоловіка Крупи гроші вивезли за межі України та розмістили на рахунках в іноземних банках.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації, незаконне збагачення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Раніше під час обшуків у Крупи та її родини правоохоронці виявили мільйони доларів та євро готівкою, коштовності й документи. У ДБР повідомляли, що лише за місцем проживання посадовців знайшли майже $5,244 млн, €300 тис та понад 5 млн грн. Готівку зберігали у різних місцях квартири - у шафах, шухлядах та нішах.

У робочому кабінеті керівниці МСЕК також виявили значну суму готівки, а також, за повідомленням ДБР, підроблені медичні документи та списки з прізвищами й фіктивними діагнозами.

✔️ Під час слідчих дій, як стверджували правоохоронці, Крупа намагалася позбутися частини грошей: через вікно нібито викинули дві сумки, у яких було близько $500 тис.

Окрему увагу правоохоронців привернули масштаби майна родини. За раніше оприлюдненими даними ДБР, сім'я володіла 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма автомобілями преміумкласу, корпоративними правами на 48 млн грн, а також готельно-ресторанним комплексом площею майже 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. Крім того, правоохоронці повідомляли про нерухомість родини в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на валютних рахунках за кордоном було розміщено майже $2,3 млн.

📌 Зауважу, у цій справі є дуже цікавий момент… Мова про от ці дві сумки з доларами, які «вистрибнули з вікна», але потім як ми встановили – їхню долю, де вони поділись не можуть пояснити ані в ДБР, ані в прокуратурі, ані в НАБУ, - до який я направляв офіційні запити.

Щодо цих двох сумок з долярами, то ось може журналістське розслідування в якому йдеться, що вони ймовірно матеріалізуватися 👉 в розважальний бізнес родини керівника Хмельницького ДБР Романа Богданова…

Зазначу, що після тривалого «футболу» звернень 👉 НАБУ таки розпочало досудову перевірку відносно незаконного збагачення керівника Територіального управління ДБР в Хмельницькій області Романа Богданова і зникнення під час обшуку у скандально відомої начальниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи ДВОХ СУМОК з ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ!