Чи отримають підозри та арешти в Кабміні і НБУ? У боротьбі корупційної машини з НАБУ і САП настав ці

Чи отримають підозри та арешти в Кабміні і НБУ?

У боротьбі корупційної машини з НАБУ і САП настав цікавий момент. Корупціонерам стає дедалі складніше знаходити «білі» гроші — кошти, законність походження яких можна підтвердити та використати для внесення багатомільйонних застав.

І саме зараз у державний банківський сектор повертають Наталію Дегтярьову. Кабінет Міністрів вже призначив її представницею держави в наглядовій раді державного Sense Bank. Для вступу на посаду її кандидатуру має погодити Національний банк України.

Дегтярьова — колишня директорка Департаменту банківського нагляду НБУ. До роботи в Нацбанку вона очолювала внутрішній аудит Промінвестбанку, який на той час контролювався російським державним Внешэкономбанком.

Її ім’я також фігурувало в публікаціях і звинуваченнях, пов’язаних із банківським наглядом за фінансовими установами з російським капіталом, гральним бізнесом та фінансовими операціями навколо 1xBet.

Особливої уваги ця ситуація набуває з огляду на те, що нинішній Sense Bank — це колишній Альфа-Банк Україна, який у 2023 році перейшов у власність держави.

І тут виникає ще один принциповий момент — справа про 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

У червні 2026 року за Галущенка було внесено 150 млн грн застави. Пізніше НАБУ і САП у межах операції «Форест Гамп» заявили про викриття схеми легалізації 150 млн грн готівки ймовірно незаконного походження. За версією слідства, через рахунки підставних компаній ці кошти були введені в легальний фінансовий обіг для подальшого внесення застави. У матеріалах справи фігурує державний Sense Bank.

За даними Держфінмоніторингу, в операціях, пов’язаних із формуванням коштів для застави, було задіяно близько 85 рахунків у 21 банку, серед яких чотири державні — Sense Bank, Ощадбанк, Укрексімбанк та ПриватБанк.

За версією САП, готівку, яку надалі мали легалізувати та використати для внесення застави за Галущенка, передав Тимур Міндіч. Ці обставини прокуратура викладала у ВАКС під час розгляду питання про запобіжний захід голові правління державного Sense Bank Олексію Ступаку.

Самому Ступаку ВАКС 2 вересня обрав запобіжний захід у вигляді 15 млн грн застави.

Після появи матеріалів щодо походження коштів для застави Галущенка Національний банк розпочав позапланові перевірки банків щодо дотримання вимог фінансового моніторингу.

Таким чином, питання походження «білих» коштів для багатомільйонних застав — це вже не теоретична проблема. НАБУ і САП розслідують конкретний механізм, за допомогою якого кошти ймовірно незаконного походження могли пройти через банківську систему та бути використані для внесення застави за високопосадовця.

І саме на цьому тлі Кабмін вводить до наглядової ради того самого державного Sense Bank Наталію Дегтярьову.

Тому суспільству варто уважно стежити за тим, чи погодить НБУ кандидатуру Наталії Дегтярьової та яку роль вона відіграватиме в державному банку.

Якщо правоохоронними органами будуть підтверджені її зв’язки з представниками російського бізнесу або встановлені факти використання її впливу для легалізації походження коштів, призначених для внесення застав за фігурантів корупційних справ, виникне значно серйозніше питання:

хто саме в Кабінеті Міністрів та Національному банку сприяв її поверненню до системи управління державним банком і з якою метою?

І якщо слідство встановить, що це кадрове рішення було частиною механізму забезпечення «білими» коштами осіб, які стали або могли стати фігурантами справ НАБУ і САП, тоді питання відповідальності може постати вже не лише щодо безпосередніх учасників фінансових операцій, а й щодо посадовців Кабінету Міністрів та Національного банку України.