#кримінал🕵️♂️
БЕБ затримало авто з купою готівки у центрі Києва: викрито масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері.
До схеми залучили понад 60 фіктивних підприємств, а одержані кошти переводили у готівку та віртуальні активи.
Встановлюється повне коло причетних осіб і підприємств, які могли користуватися послугами конвертаційного центру, а також рух та походження коштів.
#кримінал🕵️♂️ БЕБ затримало авто з купою готівки у центрі Києва: викрито масштабний конвертаційний цент
➕Ігор Мосійчук 🦏
@mosiychuk72Журналіст, політв’язень, комбатант, народний депутат VIII скликання, політик і громадянин. Зворотній зв’язок @lubenskiy_igor
497,707 subscribers
Open in Telegram