⬆️ Сукупний тіньовий дохід організаторів за час великої війни оцінюється у понад 100 млн доларів США.

⬆️ Сукупний тіньовий дохід організаторів за час великої війни оцінюється у понад 100 млн доларів США. Ці кошти трансформувалися у розкішне життя за кордоном та елітне майно.

Поки Сігалов облаштовувався в Марбельї, фінансував іспанську футбольну академію BELLAMAR та купував Rolls-Royce Spectre і Range Rover 2023 року, його партнер Расім Тагієв накопичував активи в Україні. На тлі старого кримінального провадження щодо спроби передачі хабаря посадовцю НБУ (справа №757/62123/17-к), Тагієв лише за 2024 рік придбав три просторі квартири у київських новобудовах та поповнив автопарк машинами Audi A6 і Toyota Land Cruiser 150.

Цікаво, що додатковий «східний вектор» системі забезпечував брат Сігалова - Ігор, який мешкає у Москві та пов'язаний із російським гральним брендом Inbet.

У липні 2024 року Нацбанк відкликав ліцензію «Даймонд Пей» через недостовірні відомості та питання до репутації власників, пов'язані з російським слідом. А на початку 2026 року Печерський районний суд Києва в межах кримінального провадження БЕБ №72022000400000003 наклав арешт на майно Сігалова, зокрема нерухомість у Києві, авто та кошти на 42 банківських рахунках. За даними БЕБ, лише «Є-Пей» у 2021–2022 роках занизила доходи на 21,8 млрд грн, недоплативши до бюджету майже 3,9 млрд грн податку на прибуток.

Проте позбавлення ліцензій не зупинило роботу інфраструктури. Система просто трансформувалася: класичний інтернет-еквайринг поступився місцем тіньовим P2P-переказам через тисячі банківських карток «дропів» із подальшим виводом коштів у готівку та криптовалюту.

В результаті, на тлі цих процесів постає логічне запитання щодо ролі державних регуляторів, зокрема колишньої КРАІЛ та нинішнього агентства PlayCity - чия тривала бездіяльність дозволяла мережі безперешкодно функціонувати роками…

По суті, історія Максима Сігалова - це не просто історія окремого бізнесмена. Це приклад того, як роками будувалася та трансформувалася тіньова інфраструктура, здатна пережити будь-яку юридичну оболонку. Компанію можна закрити, ліцензію відкликати, домен заблокувати. Але поки залишається людський фактор, технологічні рішення, банківські контакти та «дропи» - система продовжує працювати, перекачуючи мільярди з України на вілли в Марбельї та до Росії…

📌 Як все це працювало роками – розповім детально у журналістському розслідуванні на каналі МаякЮА вже у найближчий час.