📣Цікаве дослідження щодо компаній із ДУЖЕ НЕЗВИЧНИМ співвідношенням оборотів і кількості працівників.
❗Аналітики VKURSI виявили 122 компанії, які у 2024–2025 роках мали понад 1 млрд грн доходу,
а в штаті - лише від 1 до 3 працівників.
Їхній сукупний дохід за два роки - майже 470 млрд грн.
При цьому:
▪️ 43 компанії мали лише одного працівника;
▪️ 24 компанії були зареєстровані лише у 2024–2025 роках;
▪️ майже 60% працюють у торгівлі та енергетиці:
46 - в оптовій і роздрібній торгівлі, 26- у постачанні електроенергії та газу;
▪️ ще 13 - у фінансовому та страховому секторі, 10 - у сфері нерухомості.
Звісно, ☝️мільярдний оборот при мінімальному штаті сам по собі не є доказом порушення. Але це точно показник, який мав би привертати увагу ризик-орієнтованої системи фінмоніторингу.
Як такі компанії проходять банківський фінмоніторинг? Де в таких випадках той самий ризик-орієнтований підхід?
І окремо - до авторів законопроєкту, який нам пропонують під гаслом приєднання України до SEPA:
що будемо робити далі? І далі затягувати «зашморг» на шиї СПФМ, додаючи їм нові обов'язки та відповідальність?
❗️Чи нарешті проаналізуємо, чому чинна система одних бачить дуже добре, а інших - ні?
❓Можливо, час оцінювати не лише СПФМ, а й самого регулятора.
📌Питання про відповідність голови Держфінмоніторингу займаній посаді вже виглядає цілком закономірним, чи ще ні❓
📣Цікаве дослідження щодо компаній із ДУЖЕ НЕЗВИЧНИМ співвідношенням оборотів і кількості працівників
11,853 subscribers
Open in Telegram