BLACK AUDIT І «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: ЧОМУ РИЗИКОВІ ОПЕРАЦІЇ НЕ ЗУПИНИЛИ За версією матеріалу, Василь

BLACK AUDIT І «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: ЧОМУ РИЗИКОВІ ОПЕРАЦІЇ НЕ ЗУПИНИЛИ

За версією матеріалу, Василь Сандул та Євген Кулібаба є організаторами Black Audit (фактично менеджери-маріонетки підсанкційного Тараса Козака, на якому вже тавра немає де ставити), а Банк «Український капітал» — одним із фінансових вузлів операцій. Особливо гостро це виглядає на тлі публікацій про псевдоімпорт БПЛА, де дрони документально могли проходити як передані військовим частинам або Збройним силам України, тоді як фактична поставка ставилася під сумнів. Якщо після таких репутаційних сигналів через банківську систему продовжували проходити великі валютні платежі за схожими моделями, виникає питання до якості фінмоніторингу і реакції НБУ. Псевдоімпорт у такій конструкції стає вже не лише проблемою окремих компаній, а ризиком для всієї банківської системи.

Український Телеграм