80% ФОПів можуть бути пов’язані з фіктивним підприємництвом — у НБУ говорять про необхідність посили

80% ФОПів можуть бути пов’язані з фіктивним підприємництвом — у НБУ говорять про необхідність посилити контроль ще під час реєстрації бізнесу

Про це розповіла Анна Липська, директорка департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

Водночас банки хочуть використовувати ШІ, щоб у режимі реального часу виявляти ризикові транзакції.

🔗 Як працює фінмоніторинг в Україні, чому ПЕПи скаржаться на перевірки та як змінити систему, не створюючи зайвих обмежень - говорили на панельній дискусії Radio NV.