У Польщі викрили схему відмивання $87 млн через криптовалюти та фіктивні покупки золота
Поліція затримала вісьмох громадян України та громадянку Білорусі. За версією слідства, група під керівництвом 34-річного українця відмивала кошти від інвестиційного шахрайства через криптовалюти, обмінники та фіктивні операції із золотом.
Загальний обсяг операцій перевищив 337 млн злотих. Під час обшуків вилучили готівку й золото на понад 1 млн злотих.
Шістьох підозрюваних взяли під варту на три місяці, ще одного — на два. Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.ㅤ
→ Про Бізнес
У Польщі викрили схему відмивання $87 млн через криптовалюти та фіктивні покупки золота
Про Бізнес, стартапи, IT
ערוץ פרטיКанал, який замінить тобі всі сайти та ресурси про бізнес, маркетинг, інвестиції та IT. Співпраця: @ad_duck
154,550 מנויים
ערוץ פרטי 1 סרטון מצורף לפוסט זה — גלוי באפליקציית טלגרם.