Польські копи накрили тіму, яка протягом року в промислових масштабах відмивала кеш.
Як виглядала їхня воронка: У хлопців була вибудована повноцінна екосистема - власні обмінники, сітка транзитних контор та база своїх дропів.
Гроші проганяли через фіктивні угоди з золотом та ліві фірми. На виході капітал знімали чистим кешем або переливали в крипту (переважно USDT). Частину потоку виводили за кордон для остаточної легалізації.
За ~рік роботи тіма встигла відпроцесити 337 млн злотих. За юніт-економікою це майже $87 млн оборотки.
Тепер за польськими законами учасникам світить ROI у вигляді 15 років за ґратами.
🟣 LeadingCards – стабільна платіжна інфраструктура для рекламного спенду. 7+ років на ринку. Промокод RealTarget на 2% комісії.