Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 мл

Повідомлено про підозру колишньому голові правління банку за незаконні банківські операції на 210 млн грн
 
Банк має зупиняти незаконні фінансові операції, а не допомагати їх проводити.
 
Однак, на практиці не завжди так. За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступили в змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».
 
Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
 
Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході.
 
За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. За кожною операцією банкір отримував свою частку.
 
Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.
 
Коли людина, яка мала відповідати за контроль, фактично монетизує його обходження це вже питання не лише банківської етики, а кримінальної відповідальності. Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
 
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі.
 
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
 
Працюємо далі