Данія посилила вимоги до гемблінг-операторів у сфері AML 🔹У Данії з 15 вересня набули чинності нові

Данія посилила вимоги до гемблінг-операторів у сфері AML

🔹У Данії з 15 вересня набули чинності нові правила для операторів азартних ігор щодо протидії відмиванню коштів. Тепер під час оцінки ризиків компанії мають враховувати не лише відмивання грошей і фінансування тероризму, а й можливе фінансування виробництва та розповсюдження ядерної, хімічної та біологічної зброї, а також спроби обійти відповідні обмеження.

🔹Окремі вимоги стосуються дотримання фінансових санкцій. Оператори повинні мати письмові процедури для перевірки санкцій щодо держав, фізичних і юридичних осіб та інших організацій. Також компанії зобов'язали регулярно проводити незалежну перевірку своїх AML-політик і систем контролю, за потреби залучаючи зовнішніх фахівців.

🔹Зміни передбачені законодавчим пакетом, який парламент Данії ухвалив 3 вересня. Нові правила розширюють сферу AML-контролю для гемблінг-бізнесу, додаючи до неї санкційні ризики та ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

@sho_azartny