🧐У Шевченківському райсуді Харкова четвертий рік слухають справу родини Калмикових та ще трьох жінок, яких обвинувачують у незаконному обміні готівки на криптовалюту
За версією слідства, організована група з 2017 року проводила операції через сайти обміну, приймаючи гривні, валюту та криптовалюту без належної ідентифікації, ліцензій та сплати податків. Експертиза оцінила недоплату до бюджету за 2017–2020 роки у 71,05 млн грн.
Під час обшуків знайшли сотні тисяч доларів і євро, значні суми гривні, а також тисячі срібних злитків. Лише у двох сейфах «Укрсиббанку» було 316,5 тис. євро та ще 300 тис. доларів і 330 тис. євро.
Серед вилученого також — криптогаманці, техніка та валютна готівка. Обвинувальний акт суд прийняв у червні 2023 року. Після тривалої перерви суд призначив допити свідків на вересень і жовтень 2026-го.
🧐У Шевченківському райсуді Харкова четвертий рік слухають справу родини Калмикових та ще трьох жінок
Швидше всіх
@shv_ukrЗнаю більше, ніж інші: політика, фронт, військове закулісся, інсайди. Співпраця, реклама: @promo_mandarin, @promoshvmandarintg Куплю ексклюзивний контент: @shvydshevsikh_bot Для друзів: https://t.me/+0ieWoWg65ApiZDQy
824,347 subscribers
Open in Telegram