НБУ пояснив банкам правила внесення застави до ВАКС і перевірки операцій Національний банк заявив, щ

НБУ пояснив банкам правила внесення застави до ВАКС і перевірки операцій

Національний банк заявив, що сам факт того, що кошти вносяться як застава в кримінальному провадженні, не є автоматичною підставою для визнання операції підозрілою або відмови в її проведенні. Так само статус політично значущої особи (PEP) сам по собі не є підставою для відмови в обслуговуванні

Фінансова установа має окремо оцінити джерело коштів, фінансовий стан платника, його зв’язок з особою, за яку вноситься застава, та інші ризики. НБУ готує додаткові роз’яснення.

Повна версія — за посиланням

@sud.ua І Ми у Facebook, Instagram, X, YouTube