⭕️Цю платіжну мережу пов’язують із Максимом Сігаловим, брат якого проживає в Москві та має відношення до російського онлайн-казино «Інбет». Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливе використання компаній мережі для фінансування незаконних формувань на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як з’ясували журналісти, платіжна мережа обслуговувала операції низки онлайн-казино, серед яких Joker, Gagarin Group, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, Slot Club, DragonCasino та інших.
Через «Diamond Pay» у 2022–2024 роках пройшло близько 238 млрд грн, а загальний обсяг операцій пов’язаної платіжної інфраструктури оцінюється майже у 275 млрд грн.
У 2024 році Нацбанк відкликав ліцензію «Diamond Pay». Серед причин рішення регулятора — подання недостовірної інформації та питання до ділової репутації власників, зокрема через зв’язки з рф.
Втім, після відкликання ліцензії платіжна інфраструктура не зникла повністю, а продовжила працювати через інші юридичні особи, рахунки та платіжні канали.
Підписатися на Times of Ukraine