⚡️Майже на 600 тис грн оштрафовано «ФК Кредіплюс», яка працює під брендом «FinX»: власник компанії — Родіон Бутко, — ЗМІ.
⭕️«ФК Кредіплюс» порушила закон у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
⭕️Клієнтів неналежно ідентифікували та оцінювали пов’язані з ними ризики.
⭕️До речі, родина Родіона Бутка до 2023 року володіла ломбардами в рф. Згодом російський бізнес було переписано на пов’язаних із бізнесменом осіб і вони досі його контролюють.
Підписатися на Times of Ukraine
⚡️Майже на 600 тис грн оштрафовано «ФК Кредіплюс», яка працює під брендом «FinX»: власник компанії —
Times of Ukraine: Новини | Україна
@times_ukrainaПолітичне та незалежне медіа, якому довіряють. Співпраця — @tu_marketer Надіслати новину — @tu_national_bot
2,665,739 subscribers
Open in Telegram