🤯Понад $1,4 млн, €647 тис.

🤯Понад $1,4 млн, €647 тис. і 35,5 млн грн готівки: ОГП та БЕБ викрили злочинну організацію, яка виводила кошти через криптовалюту.

Щомісяця через «конвертаційний центр» проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн.

До злочинної організації входило понад 30 осіб. Вона діяла із серпня 2023 року до вересня 2026 року та мала чіткий розподіл обов’язків — від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.

Учасники знаходили людей у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них підприємства і ФОП, які фактично не працювали. На їхні рахунки надходили кошти від реального бізнесу нібито за товари чи послуги. За версією слідства, це дозволяло формувати безпідставний податковий кредит та ухилятися від сплати податків.

Надалі кошти конвертували у USDT та переказували на спеціально створені криптогаманці. Через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку, яку кур’єри доставляли замовникам. За свої послуги учасники отримували від 1,5% до 3,5% суми конвертації.

Детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісах. Вилучено:
• 35 569 750 грн;
• 1 425 878 доларів США;
• 647 445 євро;

🔥Підписатися на канал
⚡️Надіслати новину