Благодійність як димова завіса: 2,5 мільярда гривень для уникнення відповідальності Журналістські ро

Благодійність як димова завіса: 2,5 мільярда гривень для уникнення відповідальності

Журналістські розслідування вказують на те, що ГО «Фундація Течія» могла використовувати близько $60 млн під виглядом допомоги ЗСУ для легалізації коштів. Відсутність фінансової звітності свідчить про можливі маніпуляції.

Встановлено зв'язок капіталу з російськими структурами та проектом Mining Express. Юрій Лазебніков у 2018–2020 роках очолював ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», пов'язане з японським інвестором Карлосом Хозе Де Соуза Фузіямою. Олегу Кроту інкримінували незаконне заволодіння криптоактивами на $35 млн.

Кошти виводили через криптовалютні гаманці; близько $989 тис. було спрямовано на придбання нерухомості через кіпрську компанію ERMALINK HOLDINGS LTD. У січні та лютому 2024 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права Олега Крота в ТОВ «Глефа».

Підписатися | @uanova⚡️