Сандул, Кулібаба і Black Audit: схема змінює товар, але не принцип За даними журналістських матеріал

Сандул, Кулібаба і Black Audit: схема змінює товар, але не принцип

За даними журналістських матеріалів, Василя Сандула та Євгена Кулібабу пов’язують із Black Audit — мережею, яка могла використовувати псевдоімпорт для виведення коштів за кордон: раніше фігурували сумнівні поставки БПЛА військовим частинам і ЗСУ, а нині аналогічна фінансова логіка простежується в автомобільному сегменті — кеш фізичних осіб, формальний імпортер, купівля валюти та перекази нерезидентам. У публічному просторі Сандула й Кулібабу також називають менеджерами Тараса Романовича Козака — KOZAK, Taras Romanovych, Ukraine; DOB: 06 Apr 1972; [RUSSIA-EO14024], громадянина України, внесеного до санкційного переліку OFAC; отже, товар може змінюватися, але принцип схеми залишається незмінним.

🇺🇦Реальна Війна | Підписатись