Зібрав п'ять матеріалів, які варто прочитати спокійно — до того, як з'явиться привід 👇🏻
1️⃣ Нові ознаки фінмоніторингу ФОП: 16 критеріїв ризику від НБУ у 2026
• НБУ оприлюднив проєкт постанови з 16 ознаками нетипової поведінки клієнта, а банкам уперше прямо дозволяють шукати ці ознаки за допомогою штучного інтелекту.
📌 Яка саме ознака з шістнадцяти найчастіше зачіпає чесних підприємців — і чому вона спрацьовує навіть тоді, коли з документами все гаразд?
🟦 Повний перелік ознак та чотири кроки, які варто зробити до того, як постанова запрацює →
2️⃣ Прив'язка паспорта до іноземних платформ: як податкова дізнається про ваші рахунки
• Перший обмін даними за стандартом CRS Україна провела у вересні 2024 року. З 2026-го під нього підпадає й криптовалюта, а з 2027-го — продажі через Etsy, eBay та європейські підрозділи Amazon.
📎 Який обсяг продажів вмикає звітування — і на що впливає податковий номер, на який зареєстровано магазин?
🟦 Як працює CRS 2.0 і коли виникає ризик подвійного оподаткування →
3️⃣ Куди надійде відповідь на звернення через Е-кабінет ДПС: пояснення податкової
• Лист до податкової можна надіслати через Електронний кабінет, а відповідь отримати поштою — усе вирішує одна заява і момент, коли її подано.
📌 Чому кабінет не стає каналом для відповіді автоматично — і що зазначити у зверненні, щоб не чекати листа?
🟦 Норми ПКУ і що варто зробити заздалегідь →
4️⃣ Оплата криптовалютою для ФОП: що відповіла ДПС на запит про Whitepay
• Підприємець на єдиному податку запитав ДПС офіційно: чи буде порушенням оплата криптовалютою через платіжний шлюз, якщо сам він крипти не торкається, а на рахунок надходить звичайна гривня.
📎 Що для податкової виявилося визначальним — гривня на рахунку чи те, чим розрахувався покупець, і чому наслідком тут стає не штраф?
🟦 Логіка ДПС і що врахувати до підключення криптоеквайрингу →
5️⃣ Фактична перевірка ДПС: чому мета в наказі визначає, що саме можуть у вас вимагати
• Магазину виписали штраф на понад 250 тис грн після того, як інспектори зняли залишки товару, звірили їх із чеками ПРРО і не побачили документів на походження. Перша інстанція податкову підтримала, апеляція — ні.
📌 Що саме суд назвав таким, чого податкова не мала права вимагати на цій перевірці — і які документи, наявні в магазині, виявилися достатніми?
🟦 Розбір справи, межі повноважень за наказом і важливе застереження →
👤 Потрібна професійна підтримка? Ми завжди на зв'язку! @yankivbogdan // +38 098 42 36 368
Про нас | Послуги | Відгуки