💱 Рекордні 630 мільйонів: БЕБ заявило про найбільше вилучення готівки у своїй історії
За даними слідства, тіньова фінансова мережа діяла по всій Україні, а через неї щороку могли виводити з легального обороту десятки мільярдів гривень 🫣
Для роботи ділки використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Документів на здійснення операцій вони не мали.
🤬 Під час обшуків у 16 регіонах правоохоронці знайшли не лише пачки готівки, а ще й сховища та навіть тунелі. А для захисту чорнового фінансового обліку зловмисники використовували спеціальну кнопку, яка могла заблокувати до нього доступ. Також у них конфіскували телефони, комп’ютерну техніку та документи.
Наразі учасники угрупування затримані, тривають слідчі дії 👮♀️
Ю23 Для запису натисніть - КОНСУЛЬТАЦІЯ Адвоката