Вank of America оштрафовано на 1,2 мільярда доларів… — КІК: секретні матеріали у Telegram

@KIK_X_files

Як власникам іноземних компаній не мати проблем з податковою в Україні. Консультації по КІК. Підготовка Повідомлення про КІК та Звіту по КІК. Податкове резидентство, CRS. Консультації/Співпраця: @irynaviks (Рекламу не пропонувати)

Вank of America оштрафовано на 1,2 мільярда доларів за порушення правил боротьби з відмиванням грошей та санкцій

Сюрпрайз! Сюрпрайз!

Bank of America роками не усував збої у контролі підозрілих операцій, заявив регулятор США

Управління контролера грошового обігу США (OCC) оштрафувало Bank of America на $750 млн рекордну суму в історії відомства. Регулятор встановив, що недоліки системи моніторингу заважали банку належно перевіряти операції на трильйони доларів.

У результаті банк із запізненням надсилав численні повідомлення про підозрілі транзакції на мільярди доларів. Багато з цих операцій мали ознаки відмивання грошей, йдеться у заяві OCC.

За даними регулятора, банк роками знав, що потенційно підозрілі операції не передавалися фахівцям для перевірки, але не усував проблему. Співробітникам фінансового контролю не вистачало підготовки, а внутрішній аудит пропускав порушення, які згодом виявляли інспектори.

У грудні 2024 року Bank of America зобов'язався виправити недоліки. Однак, як зазначає OCC, навіть більш ніж через рік суттєві збої зберігалися. Глава відомства Джонатан Гулд назвав реакцію банку на виявлені порушення неприйнятною.
Штраф OCC у розмірі $750 млн. зараховується в рахунок стягнення FinCEN на $1,2 млрд.

Реально у шоці. Хотіла написати щось, але після балістики вночі цензурні слова дуже погано підбираються.
Ну хіба що: "І ці люди забороняють колупатися в носі..."

👉 КІК: секретні матеріали