Фінансові злочини та нові ризики: актуальна аналітика #AML: #Мінфін підготував черговий методологічн

Фінансові злочини та нові ризики: актуальна аналітика #AML: #Мінфін підготував черговий методологічний бюлетень із питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

Серед ключових тем:

🔹 Криптоактиви – регулювання стейблкоїнів і токенізованого золота.
🔹 Обхід санкцій Росією – роль Китаю, Білорусі, Ірану та КНДР.
🔹 Фінансові загрози – кіберризики, організована злочинність, фінансування тероризму через соцмережі та шахрайство.
🔹 Регулювання та нагляд – оцінка ризиків, захист споживачів фінансових послуг і стандарти ПВК/ФТ.

🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на другій сторінці.

📌 Усі випуски – за посиланням.

Бюлетені допомагають фахівцям фінансового моніторингу, регуляторам і правоохоронним органам відстежувати актуальні тенденції та враховувати нові ризики.

Ця робота є частиною зусиль Мінфіну з розбудови ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС.

#Фінмоніторинг

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin