📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнар

📊 #Мінфін публікує черговий аналітичний #AML-бюлетень про актуальні ризики відмивання коштів, міжнародні регуляторні зміни та нові схеми фінансових злочинів.

🔎 У випуску:

🔸 нові національні оцінки ризиків Швейцарії та Люксембургу;

🔸 пріоритети Великої Британії у протидії економічній злочинності та відмиванню коштів через новобудови;

🔸 фінансування конфліктів: чому FATF потрібна окрема типологія;

🔸 стейблкоїни через рік після GENIUS Act та розбіжність регулювання США, ЄС і Великої Британії;

🔸 попередження SEC щодо інвестиційного шахрайства в месенджерах і підсумки ACAMS Assembly 2026;

🔸 організована злочинність у Німеччині, Бразильській Амазонії та Еквадорі.

🎧 Короткий зміст бюлетеня можна прослухати, натиснувши на значок диктофона на першій сторінці.

📌 Усі випуски – за посиланням.

Публікація бюлетенів є частиною роботи Мінфіну над розбудовою ефективної системи фінансового моніторингу та її гармонізацією зі стандартами #ЄС.

#Фінмоніторинг

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin