🎰 Як розпізнавати ознаки відмивання коштів і шахрайства в азартних іграх – тема онлайн-тренінгу, про

🎰 Як розпізнавати ознаки відмивання коштів і шахрайства в азартних іграх – тема онлайн-тренінгу, проведеного на запит Мінфіну за підтримки ЄС та Ради Європи 1-2 жовтня.
 
💡 Тематику заходу визначили з урахуванням практичних запитів учасників ринку азартних ігор. Учасники разом із міжнародною експерткою Анною Дзвігалою розглядали, як виявляти ризики відмивання коштів і шахрайства та належно на них реагувати. 
 
Серед ключових тем:
🔹 як розпізнавати використання «дропів» та чужих банківських карток;
🔹 фіктивні й транзитні операції;
🔹 шахрайство, скомпрометовані акаунти та мультиакаунтинг; 
🔹 як перевіряти походження коштів та реагувати, коли виникають сумніви.
 
Учасники отримали практичні інструменти для виявлення підозрілих операцій і реагування на ризики без створення зайвих перевірок для добросовісних клієнтів.
 
🔗Деталі – за посиланням.
 
#AML #азартні_ігри #відмивання_коштів #шахрайство

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin