⚡️ «Кришування» кол-центрів та відмивання майна: викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Оф

⚡️ «Кришування» кол-центрів та відмивання майна: викрито злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора, — НАБУ

За даними слідства, угруповання «кришувало» шахрайські кол-центри та отримувало від них хабарі. Незаконні кошти учасники легалізовували через нерухомість, коштовності та рахунки близьких.

💰 Зокрема, понад 20 млн грн було витрачено на нерухомість, цінності та рухоме майно. 12 млн грн активів було приховано шляхом перереєстрації на третіх осіб. Ще 10 млн грн було відмито через банківські рахунки своїх близьких осіб.

Наразі викрито п’ятьох учасників, слідство триває.

🔗 Сайт | Facebook | YouTube | ТikТok