Під виглядом альтернативи банківському кредитуванню — фінансова конструкція з переказами коштів за кордон. За даними ЗМІ, група Done залучає гривню через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані структури, кредитує імпортерів, які купують валюту й перераховують її швейцарській Done Switzerland AG. Фактично українське фінансування перетворюється на виручку іноземної компанії.
У 2025 році SCF випустила облігації на 180 млн грн. При цьому 70% компанії належало Ривкіну, ще 30% — фонду «КАСЛ». До капіталу швейцарської Done внесли 1,52 млн USDT, під які випустили нові акції. Хто надав криптовалюту та отримав акції — не розкрито.
Особливу роль у цій історії відіграє «Кристалбанк». За даними розслідувачів, інші банки відмовлялися проводити операції через питання щодо пов’язаності українських та іноземних компаній, тоді як «Кристалбанк» їх обслуговував.
Ще один сумнівний напрямок — Польща та ПДВ. Через KOOPERANT EUROPEJSKI здійснюються експортні операції за участю українських компаній, які пов’язують із високими податковими ризиками. Також описується ймовірний продаж податкового кредиту з ПДВ на тіньовому ринку та можливе прикриття з боку податківців.
У підсумку — гривню залучають в Україні, валюту переказують до Швейцарії, а походження криптомільйонів, власники нових акцій та реальні обсяги платежів залишаються нерозкритими. І головне питання — чому саме «Кристалбанк» Копилова та Ленінга обслуговував операції, від яких відмовлялися інші банки?
Україна Online | Підписатись