❗Казахстан оголосив у розшук підсанкційного власника Pin-Up Дмитра Пуніна та його дружину Марину Іль

❗Казахстан оголосив у розшук підсанкційного власника Pin-Up Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну за тіньові схеми на 100 мільярдів

Фігурантів підозрюють в організації незаконного грального бізнесу, ухиленні від сплати податків та виведенні за кордон понад 100 мільярдів тенге.

За даними правоохоронців, мережа працювала в обхід національного законодавства через тіньові платіжні шлюзи та криптовалютні транзакції.

Раніше у цій справі оголосили в розшук і заочно заарештували їхніх координаторів Дмитра Дружинського та Марину Левкович. За даними слідства, саме вони відповідали за створення платіжної інфраструктури та залучення банків і платіжних організацій для прийому й виведення колосальних тіньових коштів.

АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram