💰 Понад $1,4 млн, €647 тис.

💰 Понад $1,4 млн, €647 тис. і 35,5 млн грн готівки: БЕБ та ОГП викрили конвертаційний центр

За даними слідства, злочинна організація з понад 30 осіб через мережу фіктивних компаній і криптовалюту виводила безготівкові кошти в готівку.

Щомісяця через схему проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг операцій сягнув 23,5 млрд грн.
Учасники реєстрували фіктивні підприємства та ФОП на підставних осіб, після чого через їхні рахунки проводили кошти реального бізнесу. Далі гроші конвертували в USDT, переводили на криптогаманці та через обмінники отримували готівку, яку кур’єри доставляли замовникам.

За свої послуги організатори брали від 1,5% до 3,5% суми. Для конспірації використовували VPN, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп.

Під час 50 обшуків вилучили 35,5 млн грн, $1,43 млн, €647 тис., 43 одиниці техніки, 11 телефонів, 28 печаток фіктивних підприємств і документи щодо понад 30 компаній. Шістьом учасникам повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram