👀В Іспанії розслідують можливі фінансові злочини у справі Анатолія Шарія та його дружини, — elDiario

👀В Іспанії розслідують можливі фінансові злочини у справі Анатолія Шарія та його дружини, — elDiario

Слідство в Каталонії перевіряє подружжя на предмет можливого відмивання коштів, податкових порушень, підробки документів і приховування активів.

Під час обшуку в червні правоохоронці, за даними видання, виявили криптовалюту приблизно на €800 тисяч, предмети розкоші на близько €400 тисяч та золоті злитки орієнтовно на €150 тисяч. Частину майна суд арештував.

Також перевіряються закордонні рахунки, криптооперації та P2P-перекази. Шарія та його дружину планують допитати як підозрюваних через відеоконференцію.

Подружжя заперечує незаконне походження коштів і стверджує, що отримувало доходи від YouTube та пожертв підписників.

АНТИКОР | 🌐Сайт|🟦X|🔷Facebook|🟥Instagram