З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес Банки посилюють

З сьогоднішнього дня новим ФОПам доведеться доводити банку, що вони справжній бізнес

Банки посилюють фінмоніторинг новостворених і «сплячих» ФОПів. Для ризикових клієнтів орієнтир для вихідних переказів на місяць:
• до 600 тис. грн для І групи,
• до 3 млн грн для ІІ–ІІІ груп.
• з листопада — до 400 тис. і 1 млн грн на місяць відповідно.

Якщо обороти більші — банк може попросити договори, звітність та інші підтвердження діяльності. Фактично тепер мало відкрити ФОП і платити податки — ще треба переконати банк, що твій бізнес не фіктивний.

@bankinvest