🇬🇧💸 Санкції Зеленського проти мережі A7 олігарха Шора: у схемах обходу обмежень РФ засвітилися британський фінтех, «кашемірові» платежі та китайський банк
💷🕵️ Україна запровадила санкції проти фінансових посередників мережі A7 молдавського олігарха-втікача Ілана Шора, міжнародні схеми якої розкрила Financial Times. У платіжних документах фігурує британський фінтех Wooshpay (Swooshtransfer Ltd), а один із переказів маскували рахунком за тканину для кашемірових виробів.
🏦🌏 За даними FT, A7 використовувала платіжні маршрути до Китаю та Гонконгу, зокрема через Zhejiang Chouzhou Commercial Bank. Британський корпоративний реєстр називає директорами Swooshtransfer китайських громадян Чжигуо Ма та Сюйсі Ду.
Підписуйтесь: Bankova Mail
Підписуйтесь на нас в Х
Головне на сайті
🇬🇧💸 Санкції Зеленського проти мережі A7 олігарха Шора: у схемах обходу обмежень РФ засвітилися британ
Bankova Mail
@bankovamailУся українська політика в одному каналі: https://t.me/bankovamail Ми в Х https://x.com/BankovaMa
22,125 subscribers
Open in Telegram