У Польщі викрито схему відмивання $87 млн через криптовалюти та фіктивні покупки золота Поліція затр

У Польщі викрито схему відмивання $87 млн через криптовалюти та фіктивні покупки золота

Поліція затримала вісьмох громадян України та громадянку Білорусі. За даними слідства, група під керівництвом 34-річного українця відмивала гроші від інвестиційного шахрайства через криптовалюти, обмінники та фіктивні операції із золотом.

Загальний обсяг операцій перевищив 337 млн злотих. Під час обшуків вилучено готівку й золото на понад 1 млн злотих.

Шістьох підозрюваних взято під варту на три місяці, ще одного — на два. Фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.