💼 Фінансовий моніторинг — це більше, ніж перевірка документів.
Як виявляти ризикових контрагентів, розпізнавати підозрілі транзакції та не пропускати red flags, — дізнайтесь на курсі «AML у фінтех» та навчіться системно працювати з фінансовими ризиками та комплаєнсом.
Після 12 занять ви зможете:
• перевіряти клієнтів і бізнес-партнерів (KYC/KYB);
• оцінювати ризики та виявляти ознаки шахрайства;
• аналізувати AML/KYC-політики й знаходити прогалини;
• будувати скорингові моделі для оцінки ризиків.
Лектор — Михайло Шомін, директор з комплаєнсу АТ «Укрпошта», який має понад 18 років досвіду в compliance у банках, фінансових компаніях і платіжних організаціях.
➕ Троє запрошених лекторів.
Старт: 22 жовтня
Деталі, програма та реєстрація ⬅️
#реклама
💼 Фінансовий моніторинг — це більше, ніж перевірка документів.
«Дебет-Кредит» Новини
@dtkt_ua🥇Бухгалтерський сервіс №1 в Україні. ✅ Новини, документи, бланки, консультаціі, довідники, сервіси, вебінари, корисні розсилки і online журнал. Сайт: dtkt.ua Про нас: dtkt.ua/about Реклама: dtkt.ua/partnership Швидкий зв’язок: info@dtkt.ua
43,720 subscribers
Open in Telegram