🚨 У Польщі викрили схему відмивання $87 млн, затримано вісьмох українців
🇵🇱 Польські правоохоронці затримали дев’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до міжнародної мережі з легалізації коштів, отриманих через криптовалютні та інвестиційні афери. Серед фігурантів справи — восьмеро українців і громадянка Білорусі.
🖇 За версією слідства, організацією фінансових операцій керував 34-річний громадянин України. Учасники схеми збирали готівку та забезпечували її подальше переміщення між Польщею та іншими країнами.
📍Щоб замаскувати незаконне походження коштів, фігуранти проводили операції через валютні обмінники та оформлювали фіктивні угоди з придбання золота. Загальний обсяг транзакцій, які пов’язують із групою, перевищив 337 млн злотих, або приблизно $87 млн.
💰Операція з викриття мережі охопила Лодзь, Варшаву та Малопольське воєводство. Під час обшуків правоохоронці знайшли готівку й золото вартістю понад 1 млн злотих, а також вилучили електронні пристрої та носії інформації, які мають допомогти розслідуванню.
🚬 Максимальне покарання, яке загрожує затриманим у разі доведення вини, — 15 років позбавлення волі.
#Poland #Crime #CryptoCrime #Scam #CryptoScam
———————————————————
🇺🇦 Dvizh — рухай крипту разом з нами
🔄 Обмін валют ℹ️ Support Bot ▶️ Наші ресурси
🚨 У Польщі викрили схему відмивання $87 млн, затримано вісьмох українців 🇵🇱 Польські правоохоронці за
DVIZH | CRYPTO
@dvizh_com🗞 Актуальні новини зі світу крипти українською 🇺🇦 🔗 Посилання на канал: https://t.me/dvizh 💰 https://www.dvizh.com/ - найкращий криптообмінник із найвигіднішими курсами. Працюємо як з готівкою, так і з банківськими картками!
22,951 subscribers
Open in Telegram